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CRS新动态:中国与瑞士正式达成金融账户情报互换协议

发布时间:2018-06-28 发布作者:港盛国际

  007系列电影里,有一句经典台词:"如果你不相信瑞士银行家,那么世界将会怎样?"瑞士作为世界上大的离岸金融中心,瑞士银行一直被认为是全球令人信赖的银行,其高度的保密性举世闻名,拥有一个瑞士银行的账户甚至成为了全球每一个富豪的标配。
  但是,就在近,瑞士财政部传来重磅消息,瑞士已经启动了与世界上众多国家关于金融账户情报互换的协商和谈判,其中就包括中国。瑞士的银行家们还值得全球富豪相信吗?
  按照瑞士财政部的披露,瑞士与中国的金融账户信息交换将于2018年1月1日生效。换言之,从2018年1月1日起,瑞士和中国两国的税务机关将会通过尽职调查,搜集对方国家税务居民在本国所持有的金融账户的相关信息,并从2019年1月1日起向对方国家税务机关交换相关信息。显然,瑞士作为全球富豪避税天堂的时代已经结束了!
 


瑞士财政部官网上的截图
 
  面对顷刻间间爆发的CRS风暴,国内高客都惶恐不安,大家都在绞尽脑汁思考对策。有的人抱着侥幸心理,企图继续隐匿资产;有的人想着找人代持资产;也有的人想通过移民至未加入CRS的国家来转移资产。
  这些举措是否有效我们还无从得知,但可以确定的是,这些应对方式办理流程繁琐且存在一定的法律风险。继续隐匿收入,被税务机关发现将面临补缴税款、巨额罚款甚至面临入狱的风险;找人代持资产一旦代持人突然死亡,就会牵涉继承问题;移民则并不必然改变税收居民身份,那么,到底什么才是CRS正确的打开方式呢?
 
  1.如果大部分的生意和生活还要扎根在中国内地,建议是立足于国内,根据产业的特点寻求合法的方式降低有效税率。譬如寻求一些可以享受较低税率或所在行业能够得到当地政府财政补贴的地区注册送体验金公司,或者考虑将企业形式设定为合伙制企业,这样可以免去企业所得税,只交个人所得税。
  2.如果要在境外成立公司,建议到中国香港或新加坡等税率较低的国家或地区真正组建一支核心团队进行实质上的经营。
  3.相关专家建议,也可以在账户注册送体验金地和投资架构上做筹划。他表示,虽然有101个国家和地区做出了加入CRS的承诺,但是在法律意义上还需要再通过国内的批准和强有力的实际执行,目前各国进度不一,并且各国对参与的内容和进行信息交换的地区也会做出不同的保留事项。在此背景下,即便在终执行CRS的国家(地区),仍存在广阔的筹划空间。
  4.在这些国家和地区开展投资、资产配置,需要注册送体验金海外金融账户的,可以开展合法的税务筹划。比如,按照中国税法的规定,对外投资采用公司形式相比较于个人,具有递延纳税的功能。在资产配置和管理中也可以积极引入信托架构,以实现账户保密的功能。
  5.专业律师表示,总体而言,并没有一个适用所有人的所谓应对CRS的统一策略。"在做资产配置筹划时,需要考虑的因素很多,包括但不限于现有资产状况和配置;未来资产的盈利模式;个人及家人的工作、学习、生活地域选择;所经营企业的所在国以及法律法规监管要求、家族财富传承等等。这是一个非常复杂的系统工程,需要个案进行设计、筹划。"


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